В следственном отделе полиции Кыштыма окончено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении жителя 19-летнего жителя Аргаяша. Он обвиняется по части 1 статьи 187 УК РФ – «Неправомерный оборот средств платежей» и части 1 статьи 173.2 УК РФ – «Незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица)».
Из материалов уголовного дела следует, что незаконную деятельность молодого человека пресекли сотрудники подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции межмуниципального отдела МВД России «Кыштымский». Оперативники выяснили, что ранее не судимый студент подал документы для создания юридического лица без цели осуществления предпринимательской деятельности. Затем, будучи директором номинальной фирмы, он подал заявления в банки Челябинска об открытии и обслуживании банковских счетов созданной им коммерческой организации.
Установлено, что счёт фиктивно существующей организации использовался для обналичивания денежных средств. В результате противоправной деятельности было неправомерно переведено более восьми миллионов рублей.
На период следствия обвиняемому избиралась мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Уголовное дело с утверждённым прокурором обвинительным заключением направлено в Кыштымский городской суд для рассмотрения по существу.
